Operação da Polícia Federal hoje, em Natal, mobilizou 24 policiais e cumpriu seis mandados de busca e apreensão em residências e em um hotel no Bairro Ponta Negra.
Denominada Absconso (sinônimo de escondido, oculto), a operação investiga crimes de ordem financeira, com suposta remessa ilegal de dinheiro para o exterior.
Segundo a Assessoria de Comunicação da Polícia Federal, suspeita-se que cinco investigados mantêm recursos ocultos no exterior, não declarados ao Banco Central e Receita Federal.
A investigação teve início com o chamado “Caso Banestado”, que detectou movimentações irregulares de valores para exterior por meio de doleiros.
Comprovado o crime financeiro, os suspeitos serão enquadrados no artigo 22 da Lei 7.492/86, cuja pena varia de dois a seis anos de reclusão.
Nenhum comentário:
Postar um comentário